天龙白银APP虚假期货交易欺骗投资者，平台无监管控制指数走势

法律类别：法律援助

来源：个人

　　多名投资者反映在“天龙白银App”进行白银投资后遭遇严重亏损。该平台此前大肆宣传“5元即可投资”、“普通人也能月入上万”，如今看来，这些不过是吸引散户入局的诱饵。

　　经查，天龙白银App背后的运营方为上海华通白银国际交易中心有限公司。该平台并未取得合法的白银期货交易资质与相关金融牌照。其运作模式往往是先将普通投资者忽悠进场，随后通过诱导不断充值、人为后台控盘等手段，将投资者的本金收割殆尽。

　　投资理财务必擦亮双眼，切勿轻信“高额回报”、“轻松赚大钱”的网络宣传。天上不会掉馅饼，选择正规理财平台前，请务必通过官方渠道核实其金融资质信息。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP，掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　我是通过抖音平台推广的天龙白银的广告上面宣传投资理财5元起投，并没有提示风险，只有高收入，几千几百的，广告虚假宣传，诱导客户开户投资，进去APP看到有活动。

　　但是必须充值才能操作，盈利的券无法提现，还有必须下单三次才可以提现，手续费高达百分之20，远远高于正经平台的手续费万分之五，还有它是上海华通白银国际交易所有现货白银交易资质，那么走这种期货交易并没有资质，还有他们走势说跟国际走势一样。

　　但是你要细看有区别的，最主要的是他们APP里经常提示你要下单，你下的单跟他们分析的一样，但是你要是真的加仓了直接拉你，爆仓，这就是套路。直到你跟不上，他们就会盈利!，导致我亏损47000，其中还是因为上头借的网贷，，充值还费跳到网页充值，我投诉他们，他们各种不理会，我投诉他们，他们直接把充值平台的公司给换了。

　　处理结果：受害者都是在网络上通过社交媒体的广告接触到天龙白银平台，这家平台根本没有期货交易的资质，做的事情都是期货交易的模式。在接到受害者后，向我们提供了必要的证据资料，开始帮助受害者处理，一般需要7~15个工作日的时间完成处理。追损顾问张成：dzc644

　　华通白银旗下交易平台存在以下重大异常情况：

　　行情数据异常偏离：

　　包括天龙白银及华通白银APP在内的多个交易平台，其白银价格走势与国际贵金属市场（伦敦银、COMEX白银）存在显著偏离。具体表现为行情波动幅度、趋势方向及关键点位与国际市场实时数据不同步，经比对存在系统性偏差，涉嫌数据源失真或人为干预行情展示。

　　交易时段异常波动：

　　平台行情长期呈现非正常平稳状态，日均波动率显著低于国际市场基准值（约低63%-78%）。但用户入金操作完成后，账户所属交易品种立即出现异常波动现象，振幅可达日常水平的5-8倍，且波动方向多与用户建仓方向呈负相关，存在疑似人为控盘特征。

　　资金存管重大风险：

　　通过支付宝进行的入金操作存在资金流向异常，交易记录显示：收款方账户非公示的第三方存管账户，资金划转未按监管要求进入银行托管体系，支付凭证与交易账户资金记录无法对应。该现象导致用户资金脱离监管体系，涉嫌违反《商品现货市场交易特别规定》第二十一条关于资金存管的强制性规定。

　　金融市场骗局频出，投资者切勿轻信“高回报、稳赚不赔、轻松月入”等宣传。一旦发现平台存在异常亏损、诱导充值、无资质交易等问题，应立即停止交易，保存聊天记录、转账凭证、交易截图等证据。如需咨询追损帮助，可联系追损顾问张成（V：dzc644；Tel：18716460624）。

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