华通白银APP、华银APP欺骗消费者诱导投资，非法期货交易平

法律类别：法律援助

来源：个人

　　华通白银APP与华银APP均隶属于上海华通白银国际交易中心有限公司。目前，这两个交易平台已引发大量投资者投诉。许多用户最初通过网络广告接触到相关宣传，声称“仅需小额资金即可参与投资”“轻松获利”，在缺乏充分了解的情况下下载并注册操作。初期平台常以“充值即送福利”“小额试水可盈利”等方式吸引用户，待投资者投入大额资金后，却频繁遭遇亏损甚至爆仓。

　　根据《上海市交易场所管理暂行办法》第七条，设立交易场所，须经市政府批准。未经批准，任何单位或个人不得设立交易场所，不得以任何形式组织交易场所的交易及其相关活动。上海华通白银国际交易中心有限公司存在违规设立交易场所，将白银贵金属现货订购交易，设置成为白银期货交易！这已经严重违反《上海市交易场所管理暂行办法》相关规定。

　　运营公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　关联APP：华通白银APP、中国白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等

　　交易品种：白银、铂金

　　主要问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货交易、内幕操控、资金流向不明

　　具体乱象：平台频繁卡顿、价格走势异常、入金账户为无关第三方公司、缺乏第三方资金监管

　　受害者案例（隐私信息已做脱敏处理）

　　案例一：

　　我在刷抖音时看到一则广告，称“5元即可下单，操作简单，实时播报行情”，于是下载了华银APP。初期小额操作偶有盈利，亏损也不大，便未起疑。但随着投入增加，我发现只要我“买跌”，价格就持续上涨；一旦“买涨”，行情立刻下跌——始终与我的操作背道而驰。

　　后来我陆续下载了该平台旗下的多个APP（如中国白银、掌上白银等），竟发现各APP显示的行情数据不一致。即便如此，我仍未意识到被骗。直到某晚，两个APP突然无法打开，我才开始调查，这才明白：这些平台根本不是正规交易平台，而是专门收割投资者的工具。

　　进一步查看支付宝转账记录，发现收款方竟是“武汉苟富贵网络科技有限公司”“广州沁珑贸易有限公司”等与贵金属毫无关联的企业。我确信自己遭遇诈骗，现正式实名投诉上海华通白银国际交易中心有限公司及其旗下所有APP，指控其存在虚假宣传、诱导投资、非法期货交易、超范围经营及人为操控价格等违法行为，诉求为全额退还亏损资金。

　　案例二：

　　2025年3月20日，我在抖音看到华银APP广告，宣称“上班族必备，高回报低风险”，遂下载注册。起初盈亏正常，但随着充值金额加大，每次都会亏光。平台常在我大额交易时出现卡顿，导致强制平仓。更离谱的是，无论我如何操作，走势总与预期相反，且每到凌晨系统会强制结算所有持仓，并收取高达20%的手续费。

　　客服电话无人接听，在线客服态度恶劣。充值资金并未进入平台对公账户，而是流向“江西北江文化传播有限公司”“江西蓝银信息咨询有限公司”等第三方公司。这显然是一场精心设计的“杀猪盘”。

　　处理进展与维权提示：

　　上述两位受害者均因抖音广告诱导而误入该平台。初期盈利让他们误以为是自身判断准确，后期持续亏损又归咎于操作失误，直至专业介入才认清骗局本质。在提供完整交易记录、转账凭证等证据后，通常可在10–15个工作日内完成维权流程。追损顾问张成：dzc644

　　张成顾问建议——如您参与此类现货大宗商品交易平台并疑似受骗，请务必保留以下关键证据：

　　聊天记录：包括与平台客服、所谓“分析师”、代理商或喊单人员的全部沟通内容。此类记录能清晰还原被诱导、误导的全过程，是维权的核心依据。

　　银行出入金流水：请尽快前往银行打印完整的转账明细，明确资金流向与金额。时间越早处理，追回可能性越大，切勿拖延至平台失联或关闭。

　　平台交易记录：登录相关APP导出全部交易日志，包括下单、持仓、平仓、爆仓等操作细节。该记录可证明资金损失的具体过程及平台异常行为。

　　温馨提示：投资有风险，入市须谨慎。当前部分大宗商品交易平台打着“低门槛、高回报”旗号，实则缺乏合规资质，运作模式接近赌博。投资者应提高警惕，勿轻信“稳赚不赔”的宣传话术。若已遭受损失，请及时收集证据，依法维护自身权益。追损顾问（V：dzc644；Tel：18716460624)正义或许会迟到，但不应缺席。

●友情提示

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