别再信注册送现金的套路！熊猫淘金APP无资质搞非法期货骗局

法律类别：法律援助

来源：个人

　　熊猫淘金APP在网络平台进行虚假宣传，诱导大量普通投资者参与交易。该交易软件本身并不具备合规资质，以“商品订购”为幌子，实际从事的是期货交易业务，导致众多投资者遭受重大损失。

　　平台通过“注册即送现金”“充值返现金券”等广告宣传手段吸引用户下载注册，目的就是引流至平台开户。平台并不担心投资者短期盈利，真正担忧的是投资者停止交易操作。许多投资者最初以为自己发现了致富捷径，殊不知已落入精心设计的陷阱。平台通过不断提供“福利”诱导投资者持续充值，一旦投资者出现亏损，便急于挽回损失，从而陷入“充值—亏损—再充值”的恶性循环，最终被深度套牢。

　　交易软件：熊猫淘金APP

　　交易产品：腾龙茶泡球、铜商品等

　　主要问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货交易、涉嫌内幕交易

　　具体违规表现：交易软件频繁卡顿；行情走势与正规期货市场存在明显差异；投资者入金流向多个不同公司账户；缺乏第三方资金监管机制。

　　受害者案例（为保护隐私，部分信息已作调整）：

　　2025年2月，受害者在浏览网页时接触到熊猫淘金APP广告，宣称“几块钱即可下单投资”“下载即送高额福利”。随后在抖音等平台多次看到同类广告，最终忍不住下载注册，就此踏上不归路。初期交易有赚有赔，但APP首页不断展示其他用户的高额盈利记录，持续刺激受害者追加投资。平台还以“充值送大量福利金”“福利金可用于下单”等方式诱导持续充值，导致受害者逐渐陷入严重亏损。

　　前几个月，受害者以几十元至几百元小额尝试，最高充值数千元，期间盈亏交替。2024年11月曾实现约1万元盈利，但随后不仅利润全部回吐，本金也出现亏损。由于投资资金多为借贷所得，受害者难以承受，一度减少操作，但账户仍处于亏损状态。

　　至2025年6月18日，受害者累计亏损近2万元，总本金损失约5.5万元。此时才意识到该平台实质是诱导投资者参与类赌博交易。此外，平台下单手续费高达10%-20%，且软件行情走势与正规市场明显不符。

　　每当市场波动较大时，平台便出现卡顿，导致无法操作或及时止损，最终引发爆仓。爆仓后，平台甚至限制投资者操作权限，强制要求交易其指定的白银产品才能继续使用。爆仓次数越多，投资者越想通过充值挽回损失，最终发现这与赌博无异——平台通过诱导充值，再制造快速爆仓。

　　受害者初期使用自有资金，后期不得不借助网络贷款持续充值，陷入不断爆仓、不断充值的深渊。经调查，熊猫淘金APP并不具备期货交易资质，涉嫌非法期货交易。更令人质疑的是，投资者充值资金流入多个不同公司账户，而非监管账户，有理由怀疑该平台实为内部资金盘，存在人为操纵行情走势的可能。

　　多数受害者均是通过社交媒体广告接触贵州华夏生态旗下的熊猫淘金平台。该平台无期货交易资质，却采用期货交易模式运作。受害者向我们提供相关证据材料后，我们已启动维权协助程序，通常需7-15个工作日完成处理。追损顾问：dzc644

　　网上参与现货大宗商品交易维权指南

　　若您不幸受骗，请务必保留以下证据，符合条件者基本可追回损失：

　　完整聊天记录：发现受骗后，首先尝试提取剩余资金，并完整保存所有聊天记录，切勿因一时冲动删除。如有“喊单指导”记录，务必及时保存，防止后续无法登录聊天软件。即使没有喊单，与客服人员的沟通记录也需完整截图保留，以防APP无法打开时证据缺失。

　　银行出入金记录：保存所有转账凭证，重点标注时间信息，尽早处理，避免平台跑路后追悔莫及。此类证据能清晰反映投资者的资金投入与出金情况，两者差额即为实际损失金额。受害者只需前往银行打印流水即可获取。

　　完整交易记录：交易软件中的全部操作过程均会体现在交易记录中，该证据能证明投资者在平台的资金损失过程。同时，需保留平台资金转入（充值）与转出（提现）记录，确保在软件可登录时及时截图保存。

　　重要提醒：

　　投资始终伴随风险，入市前务必谨慎研判。希望广大投资者能早日认清此类平台的真实面目，明白“轻松致富”不过是陷阱。已受害的投资者请及时醒悟，正义或许会迟到，但绝不会缺席。若因亏损受骗，请勿灰心，立即收集证据，运用法律武器维护自身权益。请认准追损顾问张成（V：dzc644，TELL：18716460624），只要证据基本齐全，我们有信心为您追回被骗资金，不成功不收取任何费用。

●友情提示

正规招聘不会以任何理由向求职者收取费用，谨防诈骗

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