关于上海华通白银国际交易中心非法开展期货交易的骗局曝光

法律类别：法律援助

来源：个人

　　上海华通白银国际交易中心有限公司并不具备合法的期货交易资质，却擅自开展白银、铂金等品种的类期货交易，属于典型的非法经营！此举已严重违反《上海市交易场所管理暂行办法》第七条规定：设立交易场所，必须经市政府批准。未经批准，任何单位或个人不得设立交易场所，也不得以任何形式组织交易场所的交易及相关活动。

　　上海华通白银国际交易中心有限公司旗下运营着多款“马甲”APP。作为一家自称“现货订购平台”的机构，其内部交易却完全套用期货交易模式——实行高杠杆、T+0交易，并收取远超正规期货公司的高额手续费！众多投资者在该平台持续亏损，不少人根本不懂操作规则，仅因被广告吸引便盲目投入资金；更有激进者甚至贷款入金，妄图快速获利，殊不知这实为一场精心设计的骗局，最终越亏越多，负债累累！

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易产品：白银、铂金

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　具体问题：平台频繁卡顿，行情走势与正规期货市场严重不符，入金账户指向其他商贸类公司，且无任何第三方资金监管

　　违规行为：虚假宣传、诱导开户、非法开展期货交易、涉嫌内幕交易

　　受害者案例：（涉及隐私，部分内容已作修改）

　　受害者案例一：

　　今年5月份，我在社交平台刷到“华通白银APP”的推广视频，宣称其为“香港上市公司”，并打出“高收益、低投入”的口号，于是下载了该APP。后续交易中发现，其手续费竟高达15%~20%。我查证后得知，正规白银期货手续费按交易所标准仅为万分之五左右。更可疑的是，在多次交易中，只要我买入做多，价格就立刻下跌，且精准跌至我的爆仓点位，随后又直线拉升；若当天未及时平仓，尾盘几乎必然爆仓。其走势图也与国际大盘明显不一致，极可能存在人为控盘，感觉自己的账户被实时监控。

　　5月底，我尝试通过银行转账充值时，系统提示收款账户存在“不安全交易”风险，无法完成转账。而通过支付宝转账时，收款方均为其他公司名称，既非上海华通本身，也非任何具备资质的第三方监管机构。带着疑问，我向证监会查询该公司资质，得到明确回复：“上海华通白银国际交易中心有限公司不在我们监管范围内，请勿上当受骗。”

　　受害者案例二：

　　平时刷抖音时看到“华通白银”APP的投资广告，宣传称“小额即可参与，操作简单”，于是我点击链接下载注册，并于2024年11月20日完成首笔入金。此后一直操作至2025年4月6日，期间持续亏损。该平台手续费高达20%，明显异常，我逐渐意识到自己可能被骗。

　　仅在“华通白银”一个平台，我就亏损了近8万元。这笔金额是我逐笔核对后确认的，数据准确。此外，从2024年10月中旬到11月底，出于好奇，我还短暂使用过其他几个同属华通系的APP（如华银、中国白银APP等），零散投入约1万元，这部分因记录不全未计入明细。之后主要集中在“华通白银”操作，因此该平台的亏损金额是确凿无疑的。

　　处理结果：受害者均通过网络社交媒体广告接触到华通白银旗下的“华通白银APP”及其关联平台。经查，该公司根本不具备期货交易资质，却长期以期货模式开展业务。在接到求助后，我们已协助受害者整理必要证据资料，并启动追损流程，一般需7~15个工作日完成处理。追损顾问：dzc644

　　张成提示：无论是投资期货、股票、原油、外汇、黄金、个股期权、融资融券，还是大宗商品等遭遇诈骗亏损，只要满足以下条件，均有较大可能挽回资金：

　　1：亏损金额超过1万元人民币以上

　　2：交易记录发生在一年以内

　　3：保留有完整的交易记录和转账凭证

　　4：涉事平台尚未跑路，仍在运营

　　5：如有与平台业务员或“喊单老师”的聊天记录则更佳

　　满足上述5项条件，我们有把握协助追回损失，处理周期通常为1–15个工作日，个别平台可能需一个月左右。

　　投资有风险，入市需谨慎！张成提醒广大投资者：世上没有稳赚不赔的“免费致富平台”。请尽早认清此类平台的真实面目。若已受骗，切勿绝望——正义或许会迟到，但不会缺席。及时收集交易记录、转账凭证、聊天截图等证据，依法维权，拿起法律武器保护自身权益。只要证据基本齐全，我们就有信心帮您追回被骗资金！不成功，不收取任何费用。详情咨询请认准追损顾问（V：dzc644；TELL：18716460624）。

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