天龙白银、华银APP现货订购投资骗局曝光，欺骗投资者诱导充值

法律类别：法律援助

来源：个人

　　近期，抖音等社交媒体上频繁出现白银、贵金属“现货投资”广告，其中以上海华通白银国际交易中心有限公司及其相关平台为代表的案例尤为典型。此类平台常以“5元起投”“首单免亏”“上市公司背书”等话术包装，诱导投资者下载App、开户入金。但其所谓“现货订购”“买涨买跌”等模式，实质上涉嫌以标准化合约、保证金交易、集中撮合等方式变相开展期货交易，且多数并不具备相应金融业务资质。

　　在此郑重提醒广大贵金属交易投资者：选择交易平台务必谨慎，切勿被“低门槛、高收益、稳赚不赔”等宣传迷惑。若您计划参与白银、黄金、铂金等贵金属投资，请通过国家批准的正规期货公司等持牌机构办理开户，切勿轻信短视频平台、社交群聊中的推广信息，避免落入非法交易陷阱。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、华通白银APP，天龙白银APP、掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　我是通过抖音平台推广的天龙白银广告接触到这款产品的。广告中声称“5元起投”，并突出宣传高额收益，几千几百的回报看起来很诱人，却完全没有提示相关风险。这种夸大和虚假的宣传，诱导了我开户投资。

　　进入APP后，我发现虽有各种活动，但必须充值才能操作，之前获得的盈利券也无法直接提现，还必须完成至少三次下单才允许提现。此外，手续费高达20%，远远超出正规平台万分之五左右的标准。

　　尽管上海华通白银交易所在现货白银交易方面具备一定资质，但它并未获得从事此类期货交易的许可。虽然他们声称行情走势与国际市场同步，但仔细观察仍能发现差异。最令人怀疑的是，APP内会频繁提示下单，并给出看似专业的分析。可一旦用户相信并加大投入，行情往往会突然反向波动，导致爆仓。这明显是设计好的套路。

　　最终，当我资金跟不上的时候，平台便实现了盈利，而我则共计亏损147000元。这部分钱中还有因一时冲动而借的网贷。充值过程中，页面会跳转到外部网页，过程也不透明。我曾多次投诉，但对方始终不予理会。而就在我投诉之后，他们甚至直接更换了充值平台的公司名称，试图切断痕迹。

　　处理结果：多数受害人均是在网络平台（如抖音等）看到“轻松赚钱”“低门槛高收益”等宣传广告后，下载了上海华通白银国际交易中心有限公司旗下的“天龙白银APP”。这些投资者大多并无期货交易经验，而该平台虽以“现货交易”为名进行宣传，实际运作的却是期货交易模式，且涉嫌内部操控交易数据，导致大量投资人遭受损失。在接到受害者求助后，我们已系统收集相关证据材料。经过约两周的跟进处理，现可协助受害用户开展损失追索工作。如需进一步咨询或申请帮助，追损顾问张成：dzc644

　　平台交易存在的问题：

　　1、‌虚假宣传与诱导开户‌：据受害者反馈，该平台存在虚假宣传的情况，通过高额回报承诺吸引用户开户。这种诱导性的宣传手段往往掩盖了投资的真实风险，使投资者在盲目追求利益的过程中遭受损失。

　　2、‌高额手续费与杠杆风险‌：受害者案例中提到，该平台的手续费高昂，且存在超高的杠杆。这意味着投资者在承担巨大风险的同时，还可能面临高额的交易成本。一旦市场波动不利，投资者很容易遭受重大损失。

　　3、平台卡顿与订单问题‌：有受害者反映，在平台波动大的时候，交易软件会出现卡顿现象，导致用户无法正常退订和订购。这不仅影响了交易体验，还可能引发订单爆仓等风险事件。

　　4、价格走势与国际不同步‌：部分受害者指出，该平台上的白银铂金期货价格走势与国际及国内白银期货价格走势完全不同，怀疑存在人为操盘的情况。这种价格异常波动可能涉及欺诈行为，进一步加剧了投资者的风险。

　　追损顾问提示：如您有意参与国内商品期货交易，请务必通过正规期货公司开户，切勿随意下载不明APP并以手机号注册后便开始操作。目前市面上存在部分交易平台，名义上提供“现货订购”服务，实际上违规开展期货交易。这些平台往往设置高杠杆与超高手续费，不仅可能导致您的本金瞬间亏空，其高额手续费本身也在持续侵蚀您的资金。

　　投资市场风险较高，此前缺乏相关交易经验的投资者尤其应保持警惕，远离此类虚假现货交易平台及不规范的商品交易市场。若您已产生亏损或正处于亏损状态，请立即停止操作，并妥善保存所有交易记录、充值凭证、聊天截图等证据材料。

　　我们始终相信，正义或许会迟到，但绝不会缺席。我们愿为受害者提供专业支持，协助追回损失。如需帮助，可通过以下方式联系追损顾问：V：dzc644；Tel：18716460624

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