天龙白银APP被操控的非法期货交易平台，违规经营、虚假宣传

法律类别：法律援助

来源：个人

　　中小投资者在网络平台参与商品现货订购交易，表面看似合规合法，实则暗藏诸多难以察觉的风险。商品现货交易本应以实物交割为基础，但绝大多数投资者所接触的所谓"现货订购平台"，实际从事的是中远期合约交易，并配备杠杆机制与T+0交易模式，将现货交易异化为期货交易，实质上已篡改了交易规则。

　　天龙白银APP的投资者在软件上订购白银、铂金产品后遭遇严重亏损。这些投资者大多并不清楚自己参与的是何种性质的投资，只知道向平台充值后进行买涨买跌操作，稍有价格波动便导致爆仓。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　操作APP：华通白银APP、中国白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、天天铂银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等

　　交易产品：白银订购、铂金订购

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易、高额手续费

　　具体问题：平台频繁卡顿，行情走势与正规期货市场不一致，入金流向其他公司账户，缺乏第三方资金监管

　　受害者案例（涉及隐私，部分内容已作调整）：

　　2025年2月，我在浏览网页时看到天龙白银APP的广告，宣称几块钱即可下单投资，下载即送高额福利。出于好奇，加之在抖音多次刷到相关推广，最终忍不住下载并开始投资，从此踏上不归路。初期有赚有亏，但APP首页不断刷新其他用户的盈利信息，持续刺激我追加投资，充值金额越来越多，最终陷入爆亏境地。平台还以各种福利诱导充值，充多少就送多少福利金，福利金也可用于下单。

　　前几个月只是几十、几百元小额尝试，最多充值几千元，断断续续有赚有赔。印象最深的是11月盈利较多，达到万元左右，但随后不仅盈利全部回吐，本金也出现亏损。由于资金是借来的，心理上难以接受，便减少操作，但账户仍处于亏损状态。

　　直到2025年6月初至18日，我又亏损近2万元，累计本金亏损约55000元。此时我才意识到，该平台如同引诱我参与赌博，且下单手续费高得离谱，达到10%至20%左右，软件走势也与正规市场存在差异。

　　每当价格波动较大时，平台就会卡顿，无法操作，不能退订止损，最终导致爆仓。爆仓后，平台禁止继续操作，强制要求下单其白银商品才能恢复交易。爆仓越多，越想充值翻本。如今回头审视，这与赌博何异？诱导充值，随即爆仓。

　　起初使用自有资金，后来通过各种网贷平台借款，不断爆仓、不断充值。如今幡然醒悟，只想追回损失。经查证，天龙白银APP并无期货交易资质，属于非法期货交易。充值款项流入多个不同公司的银行账户，我有理由怀疑这是平台自设的内部资金盘，资金未进入监管账户，大盘走势可能被人为操纵。

　　处理情况说明：经调查，多数受害者通过社交媒体广告接触到"华银APP"等交易平台。该平台在未取得期货交易资质的情况下，违规开展期货交易业务。受理案件后，我们要求受害人提供完整证据材料并启动处理程序，整个处理周期通常为7至15个工作日。追损顾问：dzc644

　　无论您参与的是期货、现货、大宗商品、黄金、外汇等投资被骗，切勿慌张，务必保留以下证据资料：

　　一、转账记录

　　转账记录反映资金流向，如现货交易可能转入结算中心或对应现货交易公司指定账户，期货交易则转给对应期货公司。该证据还可准确计算损失金额，即入金总额减去（出金总额+剩余资金），即为投资者全部损失。转账记录可在账单中直接查找。

　　二、平台交易记录

　　该记录即交割单，能准确反映投资者每笔交易情况。登录相关交易软件即可查询。但许多平台会定期删除客户交易记录，仅能查询近期交易数据，期货公司可查询近六年记录。

　　三、相关聊天记录

　　聊天记录易被投资者删除，但至关重要，能完整反映受骗全过程（诱导—开户—喊单—交易—加仓—亏损）。分析师或带单老师的聊天记录是最基础的证据，受害者应妥善保管。

　　投资有风险，入市须谨慎！追损顾问张成提示：金融市场乱象丛生，极易导致投资者误入歧途而上当受骗。这些现货订购平台看似正规，实则违规经营。若能及时醒悟，果断收集证据维护自身权益，正义或许会迟到，但永远不会缺席。追损顾问张成（V：dzc644；Tell：18716460624）助您伸张正义，追回亏损！

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