甘肃西北商品交易市场现货订购骗局，八方淘金APP不合规！

法律类别：法律援助

来源：个人

　　甘肃西北商品交易市场有限公司是否有正规的经营期货资质？投资者在该公司旗下的八方淘金APP、铂银掘金APP、铂银壹号APP做交易，出现严重亏损该怎么办？

　　之前的贵金属大涨，导致很多线上出现各种贵金属交易的APP，做过期货的投资者都知道，这类贵金属交易属于是期货交易，应该到正规的期货公司去开户，还有各种风险测评，资金的大小！而这类APP只是一味地虚假宣传，诱导投资者去充值，至于平台是否合规，资金是否有相应的监管，这些都不知道，很多投资者就往里面充值，今天讲的这个八方淘金APP，就是这样的一家交易平台。

　　问题公司：甘肃西北商品交易市场有限公司

　　交易APP：八方淘金APP、铂银掘金APP、铂银壹号APP

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　2025年10月，一位用户在刷抖音时看到“八方淘金”推广广告，声称“每天轻松赚二三百元”，恰好可用于支付家人医疗费用，遂通过链接下载APP并陆续充值。初期略有盈利，但很快发现手续费畸高。随后因频繁爆仓不断追加资金，累计投入58,000元（其中20,000元为借款），最终全部亏损。

　　更令人质疑的是，平台要求用户在交易一定次数后必须“订购实物”（如银元宝）才能继续操作。起初宣称“免费领取”，后续却强制扣费。其所售50克银元宝标价3000元（折合60元/克），远高于当前市场白银价格（约7~8元/克），即便按工艺品溢价计算（通常11~13元/克），也高出5~6倍。且商品一经“订购”即不可退换，涉嫌强买强卖。

　　值得注意的是，用户通过支付宝等渠道充值时，收款方显示为“某某商城”等无关商户，并非西北商品公司或其关联交易平台，资金去向不明。经向中国证监会咨询，官方明确表示：该平台未纳入合法期货或现货交易监管体系。

　　处理结果：受害者基本都是在社交媒体平台上（抖音、快手、今日头条等）看到这类平台的，除了这个平台，还有其他不同的软件都在做贵金属的交易。在接到受害者后，受害者向我们提供必要的证据材料后，一般处理时间在10~15个工作日处理完毕。追损顾问张成：dzc644

　　不管您是做期货、现货、大宗、黄金、外汇等被骗了，不要慌张，一定要保留好下面提到的证据资料：

　　一、转账记录

　　这个转账记录反应出你的资金流向，比如现货可能转到了结算中心，或者是对应的现货交易公司（指定的账户），期货转给了对应的期货公司。该证据还能准确的计算出您的损失情况，讲您的入金记录总和减去（出金总和+剩余资金），就是投资者损失的全部资金。转账记录直接在账单里面查找即可。

　　二、平台交易记录

　　该记录也就是交割单，能准确地反应出投资者每一笔的交易情况，只要登陆相关的交易软件，就可以查找到。但是，很多平台，每过一段时间都会删除客户的交易记录，只能查到最近的交易情况，期货公司可以查到近六年的记录。

　　上面的两项记录都应及时保存，作为后期处理的必要证据材料。

　　张成提示大家：任何高收益、免费喊单、代客操作，都是在忽悠你们，希望广大投资者能及时察觉。任何投资都存在风险，越是高回报的投资，风险就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市场乱象丛生，容易迷惑我们广大投资者，如能知途其反，收集好以上的证据资料，要相信正义是只会迟到但永不会缺席的，追损顾问张成（V：dzc644)帮你伸张正义，挽回损失！

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